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宜昌女詐騙120餘萬 湖北首例網絡傳銷案告破

來源:中國反傳銷網 WWW.FCXW.CN 编辑:中国反传销网 时间:07-17 21:43 点击:

2013年8月25日,代芬在宜昌的住宿地附近被受害羣衆發現,警方迅速出擊,將其抓獲。面對已初步掌握其犯罪網絡的民警,代芬卻以警方無證據爲由,堅持稱其所進行的並不是傳銷活動,而是得到法律認可的電子商務。

2013年4月至今年6月,代芬順利完成了“出局”,其間她獲得1萬美元獎勵及數次分紅,累計獲利6萬餘元人民幣。

10月19日,辦案民警向記者介紹,該案受害人年齡均在50-70歲之間,中老年人成爲網絡傳銷的受害主體。

變種傳銷,中老年人又成受害主體

據該男子介紹,只要代芬交納1897元會費,註冊進某國外網站,再發展下線,成立會員小組,拉人入會到一定數量,便可得到美元獎勵。根據下線發展的數量,代芬可一直從普通會員升級到經理會員、金卡會員直至“出局”。每升到新级别,可得到美元奖励,所谓的“出局”便是得到最終的15000美元的獎勵,不再有發展下線的任務,而且可定期分紅。代芬成功拉人入會最具誘惑力的,便是免費的境外旅遊、免費入住五星級賓館等虛無的旅遊產品。

要讓代芬承認自己的違法行爲,最根本的是拿到其在某境外網站上的賬戶及密碼。民警根據代芬協助辦理的多名受害人的賬戶特徵,準備判斷出代芬在該網站的賬戶,然而對於密碼,代芬拒不交代。民警轉而以其生活細節等爲突破口尋找密碼。

 

案情隨即引起了西陵分局領導及經偵中隊民警高度重視,經調查,該分局轄區還有多起類似報警。受害人均表示,自己被人以參加某國旅遊快車電子商務的名義,在網絡上進行會員註冊,交納會費,並發展自己的兩名下線,可獲得旅遊產品。

這是一個以網絡電子商務爲幌子的新型傳銷模式。傳銷頭目在發展下線時,以繳納一定的會費並拉人上網入會便可出國旅遊等虛擬旅遊商品爲誘餌,騙了湖北宜昌、襄樊、武漢等地600多人,受騙羣衆均爲中老年人。把控這一基於互聯網的傳銷網絡的“上线”,便是宜昌一名僅有高中文化程度的婦女代芬(化名)。今年8月,西陵公安分局經偵中隊民警,經過縝密偵查,將代芬抓獲,並一舉揭開了湖北省首例網絡傳銷案的面紗。10月19日,記者從西陵公安分局獲悉,代芬因組織領導傳銷罪被批准逮捕。

受害人往往被“出国旅游”等新型的旅遊商品吸引,受害人交納的1000餘元會費,金額並不算太高,受害人往往更容易產生錯覺。由於網絡組織嚴密,受害人所在的小組經常進行變動,彼此之間聯繫很少。

10月19日,記者在西陵公安分局經偵中隊看到了該網站中代芬的賬戶管理截圖。這疊厚達23頁的網站截圖,詳細的記錄了代芬在不同的時間發展下線,交錢入會的脈絡。

辦案民警首先詢問了代芬所使用的QQ,通過其QQ號碼得到了其在另一網站註冊的郵箱。代芬覺得自己的境外網站的密碼相當保密,因此在交代QQ及郵箱時,完全沒有警惕。就是這一個漏洞,讓敏感的民警迅速掌握。民警順藤摸瓜,據其郵箱,順利的查到了代芬在註冊境外某網站時的認證郵件,並由此得到了其賬號對應的密碼。

警方提示,面對網絡傳銷新的犯罪形式,中老年市民應該提高警惕。不要輕易相信所謂的“划得来”,天上不可能掉馅饼,遇到“划得来”,应多与子女交流,避免不必要的经济损失。

2013年10月23日,一名中年男子急匆匆的來到西陵公安分局經偵中隊報警。該男子稱,當年6月,被人以參加電子商務名義,騙其交納了1897元會費,並在某國外網站上進行了註冊。註冊後,其完成了對方提出的其他要求,卻遲遲得不到當初承諾的免費出國旅遊、入住五星級酒店等服務,且聯繫不到當事人代芬。

今年39歲的代芬,高中文化程度,家裏尚有一個漂亮可愛的女兒。2013年4月,代芬獨自一人上網聊天,一名外地男子加了其QQ,經過簡單介紹,男子稱有新的電子商務業務可以讓代芬加入。

面對民警掌握的鐵證,代芬終於交代,自己所謂的電子商務實際與傳銷無異。

這一類似金字塔型的脈絡圖,也讓辦案民警大吃一驚。根據這些子賬戶的脈絡,由代芬直接或間接發展的下線達到600多人,受害人涉及宜昌、襄樊、武漢等多地,涉案金額達120多萬。

傳銷顯形,受害人網絡資料厚達23頁

與傳統傳銷不同,網絡傳銷整個過程均以網絡爲模板,上網進行會員註冊確認。“上线”在发展“下线”時,一對一的進行洗腦,充分利用中老年人並不熟悉的“电子商务”概念,诱导受害人入会。

考慮到該案涉嫌網絡傳銷,辦案民警在偵查過程中分外細緻。經初步調查,受害人均稱由“代芬”協助在某境外網站註冊,在該網站上還有自己的賬號。

經過對案情仔細梳理,辦案民警認爲,該類案件已不是簡單經濟案件。從受害人類似受害過程看,最初的犯罪嫌疑人即受害人的“上线”,以洗腦的方式,讓受害人相信並不熟悉的電子商務的存在。以虛擬的旅遊產品爲誘餌,誘導其入會,屬於甚爲鮮見的網絡傳銷範疇。

代芬向警方交代,爲了讓自己早日“出局”,坐享分紅,其以他人的身份自己出錢購買會員達10多次,累計花費2萬餘元。

考覈嚴密,嫌疑人自己多次出錢入會

羣衆報警,1897元圓你出國旅遊夢?

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