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湖南常德公安局成功破獲一起特大網絡傳銷案

來源:中國反傳銷網 WWW.FCXW.CN 编辑:反传销 时间:12-29 09:59 点击:
  近日,湖南省常德市公安局传来捷报——經過數月縝密偵查,在哈爾濱、瀋陽等地公安機關的大力配合下,成功破獲了“中券资本”“国盟资本”特大网络傳銷案,凍結銀行卡300餘張,扣押現金及財物摺合人民幣約5億元,抓獲王某禹等25名主要犯罪嫌疑人,其中6名骨幹成員已被常德市人民檢察院依法批准逮捕。
 
  120万元重金求平安
 
  今年5月2日,一位神祕的香客走進了四川省綿陽市某寺廟,他見佛就拜,表現得十分虔誠,既不問事業,也不求婚姻。最後,這位神祕人找到寺廟僧人,說自己做了一件不好的事,可能會招致公安機關的調查,繼而被法辦。他花費120萬元,請寺廟僧人爲其化解,乞求神靈保佑其逢凶化吉,逃脫法律的制裁。“高僧”一番擺弄之後,神祕香客如釋重負地離開了寺廟,繼而前往綿陽機場準備乘機。
 
  然而,法網恢恢,疏而不漏。當晚,這位神祕人正準備乘飛機逃離出境時,被早已在機場候機室等待他的湖南常德市公安局專案組民警,用一副冰涼的手銬銬住了他的雙手。原來,這位神祕人不是別人,正是轟動一時的“中券资本”传销头目王某禹。
 
  非法获利近10亿元
 
  經常德市公安局偵查發現,哈爾濱人王某禹於2015年12月份從境外傳銷組織“新亚洲集团”引进传销项目“中券资本”,謊稱該項目是代理銷售美國懷俄明州中券資本集團有限公司(簡稱CCG)的證券,在國內招募會員加入。參加者按照購買證券產品的費用多少確定級別,會員繳費分爲4800元、1.5萬元、4.8萬元、15萬元人民幣四個級別,註冊報單成爲該公司會員後,還可享受獎勵。
 
  “中券资本”實行雙軌制傳銷獎金制度,會員每推薦一名下線,可獲得其投資額的10%作爲“直推奖”。同時,每名會員的下線人員都形成左右兩個市場,按照其業績和會員級別相對應的返獎比例,獲得20%-90%的“对碰奖”;会员还可以按推荐关系拿三代下线5%的“代数奖”。
 
  为推广“中券资本”,王某禹召集崔某燕、吳某友等骨幹在全國各地召開千人推廣大會,採用報銷差旅費、食宿費等手段大肆吸引會員,並在哈爾濱建立工作室,先後招聘了40餘名工作人員爲會員註冊報單。
 
  今年8月,“中券资本”項目因發展人員減少,發生提現困難,王某禹又夥同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”,以所谓“资本证券化”为名继续开展传销活动。
 
  一年多时间里,王某禹通过推广“中券资本”“国盟资本”兩個傳銷項目,在全國發展了20多個下線傳銷團隊,會員高達20多萬人,收取傳銷資金40多億元,個人非法獲利近10億元,還獲得了“公司”給予的賓利、寶馬、奔馳、路虎等20多輛豪車獎勵。
 
  明星站台+海外轰趴
 
  说到“中券资本”,就不得不提“新亚洲集团”。该组织在传销界可谓“大名鼎鼎”。据知情人士反映,“新亚洲集团”實際上是一個無法查證的虛擬公司,其老闆是傳銷大亨郭建。20多年前,郭建從中國大陸去泰國開展傳銷事業,其人從不在公開場合露面,因此,傳銷組織的很多人對他也是隻聞其名、不見其人。
 
  近年來,中國大陸很多打着境外公司招牌的傳銷項目,背後都是郭建一手策劃操縱的。他的主要手法是:瞄準國內投資熱點,虛構境外上市公司,以代理投資爲名設計傳銷項目,通過互聯網宣傳,在國內尋找代理人,建立傳銷團隊進行推廣。
 
  为给传销活动造势,“新亚洲集团”以報銷交通、食宿費用爲誘餌,通過國內代理人,以旅遊名義組織會員到新加坡、泰國、澳大利亞等地參加“新亚洲集团”舉辦的明星演唱會、慈善晚宴,宣傳公司實力,誘惑他人投資加入傳銷活動。僅2016年至2017年4月,“新亚洲集团”就先後在泰國曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地舉辦萬人規模的大型活動8次,國內有數萬人前往參加。
 
  60多亿元资金流向境外
 
  据办案民警介绍,“新亚洲集团”傳銷組織反映了當前傳銷活動的新特點:把公司總部設在境外,公司的管理團隊全部是境外人員,會員註冊的後臺服務器也設在境外,即使被中國公安機關查處,也只能查獲他們的市場團隊,公司換個馬甲仍可繼續經營;另一方面,傳銷收費、返獎資金全部通過地下錢莊運行,資金在賬戶上停留時間短、分散快,增加了追繳難度。同時,爲防止資金鍊斷裂崩盤,延長傳銷活動的生命力,他們在一個傳銷項目即將崩盤時,就會緊接着啓動另一個新的傳銷項目,將前一個項目的會員平移到新項目繼續發展新會員,採用這種環環相扣的手法,不斷推出新的傳銷項目,導致傳銷活動惡性循環、愈演愈烈,很多人陷入傳銷而不能自拔。
 
  2015年12月以来,“新亚洲集团”先後推出了中券資本、國盟資本、DB科融證券、諾亞方舟、精準策略等6個項目,在國內建立了20多個大的傳銷團隊,發展會員50多萬人,涉及全國25個省市,收取傳銷資金100多億元,除少部分作爲獎金返還給會員外,還有60多億元通過地下錢莊流向境外,嚴重危害了國家金融安全。
 
  据常德市公安局副局长彭进介绍,王某禹只是“新亚洲集团”在中國大陸的傳銷團隊代理人之一,常德公安機關將通過查處王某禹組織領導傳銷活動一案,不斷擴大新的線索,加大打擊力度。
 

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