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廣東反傳銷:中山破獲利用虛擬貨幣進行網絡傳銷大案

來源:中國反傳銷網 WWW.FCXW.CN 编辑:反传销 时间:04-07 21:35 点击:
广东中山破获利用虚拟货币进行网络傳銷大案,凍結資金3.1億
 
昨日上午,中山市公安局在打击突出刑事犯罪“飓风2017”專項行動通報會上表示,一起利用虛擬貨幣進行網絡傳銷的特大案件近日被中山警方成功告破,傳銷團伙會員覆蓋全國各地,涉案的5個賬號被凍結金額3億多元。
 
今年2月,中山市公安局東區分局在偵查中發現,吳某容和張某以中山市石岐區東盛街某貿易有限公司爲據點,通過微信、QQ等渠道推銷所謂的網絡虛擬貨幣“维卡币”,並通過拉人頭的形式大量發展下線會員,進行網絡傳銷。
 
据办案民警介绍,该“维卡币”網絡非法傳銷團伙是由境外人員組織,吳某容和張某等人負責國內相關“业务”。该团伙在境外找人架设虚假的“维卡币”网站。通过大肆鼓吹“维卡币”項目的投資收益,誘惑受害人投入鉅額資金到虛假的“维卡币”网站。市民要想获得“维卡币”首先必须花钱成为会员进行“砸蛋”,再通过“砸蛋”的形式获取一定数量的“维卡币”。而这些“维卡币”只能在该团伙开设的网站内进行“买卖,卖出的“维卡币”必须要有人接手才能卖出。
 
投資人如果想要快速回本或獲取更多收益,就只能發展下線“推广”,發展下線既可獲相應獎勵,也能將手上的維卡幣直接通過內部網站專賣給下線,而此後這個下線再拉人,還可以繼續拿到提成,這實際上已經涉嫌傳銷。
 
警方通過調取吳某容和張某的交易流水記錄、第三方支付等數據,發現兩人的賬號交易筆數多、金額大,所涉及的資金來自全國各地的個人匯款。收集匯款後,他們再將資金集中轉入在異地開設的5個賬號內,待金額達到一定數額時立即轉出國外。通過進一步調查瞭解,吳某容、張某涉及發展的下線成員已經超過500人,主要分佈在中山、佛山、廣州、深圳等多個地市,涉案金額逾1000萬元。
 
3月6日專案組民警前往深圳、廣州等地,在有關銀行的協助下,對涉案的5個賬號共計3.1億元人民幣資金進行凍結。3月9日,犯罪嫌疑人吳某容落網;3月18日,專案組民警在廣西百色市警方的協助下將犯罪嫌疑人張某抓獲;3月30日,專案組民警又抓獲另一名犯罪嫌疑人潘某玉。目前,吳某容等人因涉嫌網絡非法傳銷已被刑事拘留,該案仍在進一步偵查中。

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