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河南反傳銷:警方偵破“誠信買賣寶”特大網絡傳銷案

來源:中國反傳銷網 WWW.FCXW.CN 编辑:反传销 时间:12-20 18:59 点击:
  “投資1000元,每日利息1.5%,10天后連本帶息一併打到你的銀行卡上……誠信買賣寶是一個互助社區,人人都玩得起,人人都能獲利……”短短3個多月,依靠這些誘人的廣告,這個名爲“诚信买卖宝”的網站就有註冊會員90餘萬名,涉案金額數億元。
 
  近日,《法制日報》記者從河南省許昌市公安局獲悉,“诚信买卖宝”特大网络傳銷案已被偵破,抓獲嫌疑人16名。
 
  依据下线情况晋升级别
 
  許昌市公安局經偵支隊支隊長呂振杰介紹說,今年4月初,許昌警方發現有人在網上以“诚信买卖宝”名義理財,號稱全民致富,收益可觀,參與人員衆多。經綜合分析警方初步判定,“诚信买卖宝”是一种新型网络传销犯罪活动。
 
  許昌市公安局決定,由經偵支隊牽頭,抽調技偵、網安部門專業人員對“诚信买卖宝”涉嫌網絡傳銷的線索啓動偵查程序。根據許昌市打擊傳銷機制,5月16日,此案移交許昌縣公安局立案偵查。
 
  在充分掌握、固定“诚信买卖宝”的運作模式、主要涉案嫌疑人、涉案資金賬戶、後臺數據的基礎上,6月3日,許昌警方一舉抓獲主要犯罪嫌疑人施某等涉案人員。
 
  經查,犯罪嫌疑人施某今年32歲,畢業於某信息科技大學,精通計算機技術,自己開辦有軟件設計公司,爲客戶製作網絡商城、分銷系統。看着別人藉助自己設計的網絡平臺發財,也暗暗注意相關細節問題,設計製作了“诚信买卖宝”平臺程序。他在香港租賃服務器,在互聯網上開通“诚信买卖宝”網站,以投資理財爲名,通過線上各門戶網站、線下熟人朋友等渠道,發展他人成爲“诚信买卖宝”网站会员。
 
  施某交代说,“诚信买卖宝”網站是一個供會員之間通過虛擬交易產生資金流動的網絡平臺,以互助理財的名義、以推薦加入的形式發展網站會員,要求參加者繳納費用獲得加入及發展下線的資格,通過拉人頭的方式發展壯大傳銷組織,用高額回報引誘參加者繼續發展他人蔘加傳銷活動,並按照推薦關係形成層級,以直接或者間接發展下線的數量作爲計酬和返利的依據,通過傳銷活動騙取財物。
 
  辦案民警介紹說,該傳銷網站設定了8個會員級別,自下往上分別是M0、M1、M2、M3、M4、M5、M6、經理(亦稱領導人),依據發展下線情況進行級別晉升。
 
  施某交代說,會員初始階段,即M0級別,只能打款1000元,10天之後獲利息150元,連本帶息可得1150元。如果打款10000元,10天之後,則連本帶息可得11500元,但級別提高之後才允許多打款,否則,只能在最低級別打款。會員要想得到高額回報,只能不斷地在網絡上發展下線,促使更多的下線註冊成爲會員。
 
  在“诚信买卖宝”網站註冊即爲M0級別會員,打款1000元一次,身份晉升爲M1;直接推薦人中培育兩個M1,身份晉升爲M2;直接推薦人中培育5個M1,身份晉升爲M3;直接推薦人中培育3個M3,身份可以晉升爲M4;直接推薦人中培育3個M4,身份可以晉升爲M5;直接推薦人中培育3個M5,身份可以晉升爲M6;直接推薦人中培育3個M6,身份就可以晉升爲經理級別。
 
  以虚拟M包为交易对象
 
  辦案民警介紹說,該網站以虛擬的M包爲交易對象,從其他會員手中買入M包,系統通過返還固定比例M包的形式產生利息,利息也叫靜態收益。網站設定新人加入必須有會員推薦,推薦人層層發展新人加入作爲自己的下線,下線每次交易,上線根據網站規定,獲取相應比例提成的M包,稱爲領導獎,也叫動態收益。通過賣出M包,達到變現的目的。
 
  領導獎的提成比例爲:M1級別會員的領導獎是他傘下一代下線每次買入金額的10%;M2級別會員的領導獎是他傘下一代下線每次買入金額的10%,二代的5%;M3級別會員的領導獎是他傘下一代下線每次買入金額的10%,二代的5%,三代的3%;依次類推,經理級別會員的領導獎是他傘下一代下線每次買入金額的10%,二代的5%,三代的3%,四代的2%,五代的1%,六代的0.5%,傘下六代以後無限代下線的0.2%。
 
  據辦案民警介紹,該傳銷組織中犯罪嫌疑人分工明確,精通計算機技術的施某負責技術支撐和後臺數據維護,盛某、管某、張某、王某等人負責網站宣傳推廣、活動策劃等以擴大網站知名度、影響力,從而達到發展更多人員加入“诚信买卖宝”的目的。
 
  收益全部来自后者投入
 
  警方发现,“诚信买卖宝”網站實行註冊推薦制,通過微信、QT房間、與下線見面會等多種形式,打着互聯網誠信企業的幌子,鼓吹最強互聯網金融互助平臺,以高額回報爲誘餌,對網站進行宣傳推介。而平臺本身不產生任何價值,參與者的收益全部來源於後來參與者的投入資金。
 
  辦案民警解釋說,這實質上就是上線瓜分下線投入資金,是一種擊鼓傳花形式的騙局,參與者只有不斷誘騙他人加入才能保證獲取返利,虧損的永遠是下層參與者。
 
  據介紹,該平臺以購買門票、註冊成爲會員作爲參與資格,按照一定順序組成層級,以發展人員的數量作爲計酬或者返利依據,以高額回報引誘參加者繼續發展他人蔘加,騙取財物,是一種嚴重破壞市場經濟秩序,侵害羣衆利益和財產安全的違法犯罪行爲,屬於法律明令禁止的傳銷行爲。
 
  许昌市公安局经侦支队支队长吕振杰说:“不法分子利用網站作爲傳銷平臺,往往打着電子商務的旗號掩人耳目,遮蓋其發展下線牟利的本質。”
 
  呂振杰認爲,與傳統傳銷相比,網絡傳銷隱蔽性更強。發展會員都是在網絡上進行,會員必須通過網站才能加入傳銷,使用的用戶名都是假名或者代號,彼此之間的聯繫主要通過電子郵件或即時通訊工具,匯款一律通過銀行轉賬,避免了傳統傳銷下線與上線必須見面的情況,操縱者由明轉向暗,躲在幕後。
 
  施某说:“天上是不會掉餡餅的!網站也沒有經濟實體來支撐高額利息回報,只有不斷地發展下線,才能保持高額回報。沒想到一些網友在不勞而獲的心理下,面對利益誘惑這麼瘋狂地發展下線,或者自己以不同的名義註冊多個會員,僥倖地認爲自己總能找到下家。”
 
  施某坦言:“如果會員冷靜下來,不再貪婪,就會及時退出,但是在高額回報面前,很少有會員退出。不勞而獲的心理要不得!類似網站碰不得!現在說什麼都晚了,迴歸社會後,我將發揮自己的長處,建一個反網絡傳銷的網站,防止更多的人受騙。”
 
  法制网许昌(河南)12月19日电
 

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