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警惕網絡非法金融傳銷平臺設騙局

來源:中國反傳銷網 WWW.FCXW.CN 编辑:反传销 时间:07-15 11:01 点击:
   近期,网络非法金融傳銷呈愈演愈烈態勢,對投資者財產安全造成極大危害。專家提醒,應對其提高警惕並嚴抓嚴打,加大監管力度。
 
   家住北京市豐臺區公益西橋附近的王維旭(化名),近期被朋友拉入一個近400人的“金融传销”微信群。随后,他在群中的备注名称被改为“王维旭-新人-刘瑶(介绍人)”的形式。微信群中的“金牌讲师”不断向这些新人进行“财富管理业务培训”。根据一个“金牌讲师”的說法,新人只要繳納700多元的互助費,並在3天時間拉到兩位朋友進羣,第1個月的收入就將近10萬元,以後每月收入增幅明顯。
 
   業內專家表示,正常的借貸是將資金投向產生收益的用款方、並向投資者支付利息;而這類平臺的資金沒有投向生息資產,其實質就是一個龐氏騙局。
 
   记者在手机微信公众号页面搜索“金融互助”,出現了210多個相關搜索結果,包括波士頓金融互助平臺、GKF金鑰匙互助平臺、莫里斯國際金融互助平臺等。這些平臺除了宣傳如何獲得超高收益和營運方式以外,幾乎都留下微信羣的號碼或騰訊QQ號碼。平臺以“金融互助”名义招揽投资者入群,通过“金牌讲师”對其洗腦,鼓動入羣者投入更多資金,並承諾超高的回報率,藉此不斷髮展“下线”资源。
 
   這類平臺大多以誇張的廣告宣傳來誘惑投資者。莫里斯國際金融互助平臺聲稱自己具有“2016最轟動的商業模式、美國上市公司團隊運作、獨特控盤機制、超強網絡安全技術團隊、打造互助行業標杆”等特征,而其账号主体则为“深圳市文丰泰科技有限公司”;“FBC金融互助”將自己美化成法國國民互助信貸銀行旗下平臺,總部在巴黎,但其微信公號的賬戶主體卻是“个人”,一名姚姓男子。
 
   江蘇省互聯網金融協會副會長、開鑫貸總經理周治翰表示,這些非法金融傳銷平臺打着“互联网金融”“金融互助”的幌子,更具有迷惑性和欺騙性。非法金融傳銷平臺存在非法集資、傳銷交織等特徵,參與非法集資不受法律保護,參與傳銷的相關人員要承擔法律責任。
 
 
   中國政法大學互聯網金融法律研究院院長李愛君教授表示,這些所謂的金融傳銷互助平臺主要以不斷擴大“下线”资源作为盈利资金主要来源,这种玩法就是在“击鼓传花”,最终跑路将成为大概率事件。
 
   在金融工場CEO崔海晨看來,投資者不能盲目相信一些平臺上所謂的高收益的承諾,即便有具體的投資項目,也需要進行信息覈實,認真研究其投資的具體產品,瞭解行業發展情況、項目業務模式、風險點以及合法合規性等。而對於監管機構而言,通過監管資金流向來防範金融傳銷是較爲有效的方式之一;此外提高犯罪門檻、整肅行業紀律同樣勢在必行。
 
   “‘交入门费’‘拉人头’等特性表明,這類平臺涉嫌非法傳銷。一方面,要提醒投資者不要輕易相信這類所謂的‘投资理财高收益’,尤其是學生、老人要明辨是非,謹防不慎落入非法傳銷組織事先編制的圈套;另一方面,要創新監管方式並逐步完善相關法律法規,以‘零容忍’的態度對其嚴抓嚴打,不給非法傳銷組織留有任何滋生空間。”李爱君说。

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