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9塊9喊你當"會員"?小心新型傳銷陷阱!

來源:中國反傳銷網 WWW.FCXW.CN 编辑:反传销 时间:01-25 13:44 点击:

来源:央视财经《经济半小时》

近年来,在公安部门的打击下,傳銷違法活動的氣焰有所收斂,但這種犯罪活動也在悄無聲息地變換着形式,十多年前的傳銷活動,不過是原始的推銷產品活動,比如,加入者靠推銷化妝品、保健品等獲得提成。而如今的傳銷活動,似乎也搭上了互聯網的快車,披上所謂“投资理财”、“网络直銷”等馬甲,這種新的傳銷形式往往更加隱蔽、更具欺騙性。

微信平臺吸納60萬會員,獲利高達170萬。傳銷“变脸”更加嚣张

小李從2015年初開始經營微商。後來他無意中從朋友那兒得到一個二維碼。據說這個小小的二維碼對她的生意大有幫助。

受害人小李:掃過二維碼之後是一個叫粉絲帝國的。我關注之後,他跟我說話,他說可以幫我拉粉,有助於我在微信上賣東西。

粉絲帝國讓小李很是動心,衆多的粉絲對她來說就意味着更多的商機。小李通過二維碼關注粉絲帝國後,瞬間也被這個平臺捕捉到。

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粉絲帝國發來消息,只要花9.9元錢,就可以成爲他們的會員,享受更多的優惠。

小李:交了之後他跟我聯繫說,如果我把身邊的親戚朋友,也給拉進來的話,他會給我一些返利。

對於小李來說,想在網上賣貨,粉絲很重要,於是按照粉絲帝國的要求,開始線上線下四處找人,把周圍的一些朋友,也拉了進來。

小李:後來我給他拉了挺多,但也沒按原先說的給我返利。

9.9元的會費並不是很多的錢,對於小李來說,沒有兌現當初的承諾也不是什麼大事。慢慢的,粉絲帝國逐漸淡出了小李的視線。但是小李此時並沒有想到,粉絲帝國這個公衆平臺,卻進入了大連市中山分局網警大隊的視線。

大連市公安局中山分局網警大隊於洪軒:它淨收款特別頻繁,每天都能達到幾千筆左右。全都是9.9塊特別統一,而且時間段也特別固定。

大連市公安局中山分局網警大隊邵斌:(首先)會員激增量很大。第二就是這個平臺,收取9.9元的會員費,這個平臺不提供任何的技術支持,也不提供任何服務,也不提供任何商品。

 


 

邵斌:那麼成爲會員之後呢,這個平臺會給會員生成一個會員專屬的二維碼。會員拿到這個二維碼之後,(爲了獲得返利)把這個二維碼發給自己的微信好友。

通過進一步取證,警方發現,這個名爲粉絲帝國的公衆號發出的吸粉鏈接可直接連到一個服務器位於阿里巴巴雲端的網址。調取後臺數據後,警方又發現了一個驚人的事實:“粉丝帝国”這個公衆號在短短半個月時間裏就已吸納會員20萬人。辦案民警根據會員加入時掃描過的二維碼,追根溯源,使用後臺數據生成了一個個會員關係圖。這些關係圖看上去層層疊疊、密密麻麻。

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辦案民警使用後臺數據生成了一個個會員關係圖。

圖上清楚地顯示着會員通過掃描二維碼後形成的層級關係。位於塔頂的就是第一次交款後生成二維碼的所謂“原始会员”,然後是由掃描這個二維碼進而成爲會員的各個層級。每個會員通過誰發展而來、會員詳細的註冊信息,後臺監控數據上均一覽無餘。

於洪軒:作爲原始會員,他發展一級會員,這個會員只要交了9.9元,原始會員會獲得20%的返利,然後一級會員再發展到第二級會員的時候,這個原始會員還可以從這個人再獲得15%的返利,然後到第二級發展到第三級的時候,原始會員還可以獲得它的12%的返利,總的返利就是前三級會員會有返利。然後第四個人的時候,他就不會再獲得返利了,就這麼個情況。

邵警官:以此判斷,這個是一個三層管理的傳銷網絡。

在仔細研究過這個公衆號後,警方還發現,嫌疑人爲了使自己的利益最大化,還規定了一個20元錢的提現門檻。也就是說,會員爲了得到返利,最低要發展11個一級會員;或是5個連帶至少一名二級、三級會員的一級會員;這樣,爲了獲得返利,一個會員要吸引11到15個人加入平臺,有時甚至更多。

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嫌疑人爲了使自己的利益最大化,規定了一個20元錢的提現門檻。

 


 

那麼這個操盤手有會是誰呢?經過跟蹤,警方發現一家名爲山東青島華美文化發展有限公司的企業,這家公司自2015年6月起,在騰訊微信平臺註冊“粉丝帝国”等12個微信公衆號,利用微信公衆號發展下線會員,入門費9.9元人民幣,會員可以生成二維碼,通過推廣二維碼發展下級會員並獲得返利。

大連市中山分局網警大隊隨即拍出人馬,趕赴青島,調查這個公司的底細。

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當大連警方趕到青島時,發現華美文化發展有限公司在青島市工商局的註冊信息竟然是假的。

大連市公安局中山分局網警大隊郭嗣忠:電話也是廢了,以前登記的地址也更改過,有一個曾經登記了一個小區的地址,目前去看的時候是個倉庫,這個倉庫往外出租已經都兩年了,也沒更換過入駐客戶。

青島華美文化發展有限公司的法人代表名叫王賢。通過這個信息,警方找到了嫌疑人曾登記過的兩個小轎車車牌號。但同樣,線索查到這裏,又斷了。

郭嗣忠:是一個微型小麪包,一個黑色現代,兩個車牌查實以後都是煙臺的,都是假的,我們去看跟登記的車輛也不符。

這時,警方只有整理思路,重新出發。再次映入眼簾的,是那個存取款頻繁的公司銀行賬號。到銀行一查,民警瞭解到,這個賬號非常活躍,經常會有人從裏面取錢。在幾段銀行監控錄像中,每次取錢的都是同一名男子。

郭嗣忠:有點弱,有點瘦,有一點點佝,就那麼微妙的小特徵。

雖然初步鎖定了嫌疑人的長相和體貌特徵,苦於沒有真實的地址,民警一時也不知該從哪兒找起。通過分析ATM機和工商信息上顯示的,青島華美文化發展有限公司變更後的地址之間的路線,警察鎖定了一個位於青島市嶗山區石老人的一個大型社區。

一方面,线索中断、另一方面,手机上“粉丝帝国”的公众号还在不断地推送“吸粉广告”,雖然並沒有確切的依據顯示粉絲帝國幕後的操盤手會在石老人社區一帶活動,但查案至此,線索寥寥。辦案民警只能一邊尋找新線索,一邊推測着展開調查。

大連警方的辦案人員兩個星期,就這樣在石老人社區暗訪調查,這一天,辦案民警像往常一樣在偌大的小區裏蹲守排查,誰也沒有想到,正是這一次偶然的發現,給調查工作帶來轉機。

 


 

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辦案人員暗訪調查了兩星期,一次偶然發現終於給調查調來轉機。

郭嗣忠:往小區裏面走,突然在遠方閃出個人影來,因爲我們在取款錄像裏見過這個人影,一看特別熟悉,很像,不敢確定就是他。

兩位民警不動聲色地尾隨這名男子來到了小區門口。見他一閃,上了一輛出租車。爲了不打草驚蛇,民警們只是記下了車牌號,並沒有跟上去。此時,民警又接到了另一條重要線索:青島市工商管理局的辦事人員通過走訪,大體摸清了青島華美文化發展有限公司的新地址。

郭嗣忠:在嶗山區海爾路一帶,那個地方要覆蓋網絡和科技,在海爾路61號有個科技大廈。

如果能在工商管理局工作人員口中的海爾路科技大廈再次看到疑似嫌疑人王賢的那名男子,就基本能夠斷定,這個人就是警方苦苦追蹤的嫌疑人。

辦案民警每天一大早就開始在大廈樓下蹲點,直到天黑,過了辦公時間纔敢撤離。就這樣等了兩天。

郭嗣忠:突然過了一天早晨不到九點,這個人突然在一個小道上出現了,一下看到他,就跟着他,他上了14樓,我們上了15樓,回過頭我們就到14樓去觀察哪個辦公室有可能是他的。

在這間複式結構的房間裏,辦案民警再次見到了那個熟悉的身影。可以看出,辦公室是剛剛迎來新租戶,先前租戶的公司名稱還掛在門前。爲了摸清裏面的情況,民警心生一計,利用僞裝身份和他進行了第一次正面接觸。

郭嗣忠:我就把以前公司的客戶,我以這個身份去跟他交涉,以前的老闆有業務要談,我跟他聊點家常,把裏面的情況摸清了就行。

閒聊中,這名自稱王姓的男子得意地告訴警方,公司之所以搬進來,是因爲自己正在經營的網絡生意擴張速度很快,目前人手已明顯不夠,正着手多招人、擴大規模。

郭嗣忠:他不知道,我只是進去爲了看看當時辦公室裏的情景,幾個團伙人員到沒到齊。

這次的摸底調查,讓警方確認,這就是粉絲帝國的新窩點,除此之外警方掌握了“粉丝帝国”背後的人員構成:除王賢外,公司還有四個參與此事的員工,分別承擔着系統維護、客服、給客戶返利,諸如此類的工作。在周密的部署下,兩位前期踩點的警官先以其他事由再次進入公司,確保所有涉案人員都在場的情況下,向門外的同伴示意,找準時機,實施抓捕。

 


 

郭嗣忠:他們當時都沒反應過來,警察全進去了,我當時跟他們正在聊天。我說不許動,工作證給他一看,我說警察。

現場抓獲了嫌疑人五名。包括領導組織傳銷的犯罪嫌疑人王某;負責平臺運營的技術人員朱某;負責前臺技術運營的李某和負責客戶代表的任某和肖某。並在現場收繳了大量的臺式機和筆記本電腦,以及銀行卡、手機等贓物,還發現了一把別克車的鑰匙。

現場抓獲時,幾名從犯均表示審訊中,幾人對組織領導傳銷活動的犯罪事實均供認不諱。據犯罪嫌疑人王賢交代,他總共註冊了包括粉絲帝國、青島範兒、微銷之家、實戰專家等9個公衆號,其中已投入使用的有5個。在警方對王賢的訊問筆錄上,清楚地記錄了王賢如何開始網絡傳銷的來龍去脈。

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在警方對王賢的訊問筆錄上,清楚地記錄了王賢開始網絡傳銷的來龍去脈。

“2013年4月,我通過微信認識了一個叫阿賓的人,這個人是做微商推廣的,據說賺了不少錢,但是明白人都知道,阿賓不做正經生意。”

“2015年3月,我的公司成立後一直不賺錢,我就想到了阿賓這個人,我就自己坐火車去了淄博找阿賓。”

阿賓教王賢賺錢,但需要王賢配合,阿賓要求王賢將公司註冊的公衆號“借”給他使用。在巨大的利益面前,王賢沒有拒絕,於是把旗下名爲“华美文化”的公衆號給了阿賓,王賢從中抽成。可是,阿賓是個貪婪的人,從不給會員返利。

兩人由此產生分歧,已經熟知業務的王賢將阿賓手下的技術人員挖了過來,獨立門戶,開始了自己的生意。

截至被抓獲時,王賢爲首的犯罪嫌疑人,已同過這5個平臺吸納了全國60多萬會員,獲利高達170萬。單是粉絲帝國一個公衆號,2015年6月份開始運行,一個月時間就賺了近百萬元,王賢自己拿走40餘萬元。其餘的除了分給合夥人、支付人員工資、租服務器、辦公室,還有13萬元買了別克君威車。

朱棟棟就是王賢的合夥人,曾給阿賓打工,後被王賢挖角,負責搭建整個平臺和網絡維護。

据朱栋栋回忆,为了尽快“吸粉”,2015年7月4日,粉絲帝國公衆號推出了“1元佣金即可提现”的承諾。此後,業務量猛增。王賢是個十分精明的人,涉及到錢的問題一律要自己經手。會員上繳的錢會直接打到他的個人賬戶,所以,給客戶支付寶賬號返利的事原本由他一個人負責。但在1元佣金體現的政策出現後,他一個人忙不過來,就叫原先負責客戶服務的小任來幫忙。

 


 

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在经营过程中,“业务合作”的諮詢電話不斷,公司還決定發展新業務,如承接分銷平臺的製作,並在公衆號內堂而皇之地發佈廣告。

大連市公安局網警支隊五大隊副大隊長叢林:從我們的審訊的角度,包括從他們前期開始經營的這個時候來看,他們對這種範圍行爲是一種明知的態度,就是獲利非常大,所以他們也報一種僥倖心理來繼續作案。

引诱会员,空手套利,微信传销“野蛮生长”

隨着微商經營活動的興起,在微信朋友圈發佈一些商品銷售信息,已是再常見不過的事了。

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微商迫切需要擴大自己的朋友圈,來獲得更多的銷售機會。正是這種心理,給了不法分子可乘之機。

律師王優銀:本質上是一種不勞而獲的一種模式,現在萬衆創業,大家實際上是要求大家從實體經濟,從各個方面發揮自己的聰明才智,而不是簡單的以這種空手套白狼的形式賺取他人的一些合法的錢財。

國家工商總局和商務部數據顯示,從2005年我國頒佈施行《直銷管理條例》和《禁止傳銷條例》至2015年9月底,全國工商和市場監管機關共查處傳銷案件21904件,罰沒金額9.9億元,移送涉案人員9668人。

大連市公安局網警支隊五大隊副大隊長叢林:它是利用參與微商人員的這種心態,利用他們想擴展自己朋友圈這種心態,來產生了這種犯罪的形式。

記者調查發現,利用互聯網傳銷發展的勢頭呈上升趨勢,參加傳銷組織活動的人員來自全國各地,許多人相互之間並不認識,而是通過網絡、微信等方式接觸到一些“投资项目”後建立聯繫,在所謂的高額利潤吸引下慢慢陷入其中。

邵斌:基本都是以微商和家庭主婦爲主。他們是爲了擴大自己的經營範圍和朋友圈,然後就成爲粉絲帝國的會員。繳納9.9元的會員費。有的也發展了自己的會員。

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這類平臺,實際上是利用網絡,實施了傳銷犯罪。平臺操控者的最終目的在於,引誘更多的下線會員,從中牟利。

邵斌:拿到三級佣金之後呢,原始發展會員,只有不斷地去發展自己的下線和會員,才能不斷地收取佣金。絕大多數的佣金,都被金字塔尖的王某獲得了。

根據警方的調查,事實上,無論怎樣變化,這樣的平臺上,傳銷的實質是顯而易見的。雖然利用微信進行網絡傳銷,與傳統傳銷有種種不同,但是它們本質上都是通過層層發展下線,逐級賺取返利。只有位於金字塔尖的犯罪分子,才能獲得最終的收益。

王優銀:新型的網絡營銷隱祕性比較強,大多以電子商務,或者是互聯網創業,還有點擊廣告,返利等模式進行,一般情況隱蔽性比較強,對普通羣衆來講識別難度比較大一點。

近年來,利用互聯網進行的傳銷活動屢見不鮮。公安部督辦破獲的典型案例就有U幣跨國傳銷案、微視傳媒傳銷案和陽光工程傳銷案。這些案件無論從涉案金額還是人數來看,都遠遠超出傳統的傳銷案。其中,U幣跨國傳銷案中,利用虛擬貨幣進行網上交易的案件更是這兩年常見的一個類型。

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近年來,利用互聯網進行的傳銷活動屢見不鮮。這些案件無論從涉案金額還是人數來看,都遠遠超出傳統的傳銷案。

王優銀:創造了所謂的一種郵幣,讓大家購買郵幣,然後採取這種返利的模式,來進行。實際上是最後是一種虛擬的交易,並沒有實際性的產品。你來發展下線,然後下線來購買這郵幣,然後你得到返利,然後你再發展下線,下一步再發展下線,從中上層得到相應的返利。

 

半小时观察:莫让网络成为传销的“乐土”
 
 
隨着全國打擊傳銷力度不斷加大,傳銷活動得到有效遏制。但最近一段時間,傳銷活動又披上了互聯網的外衣,搞上“互联网+”,這類傳銷隱蔽性、欺騙性更強,發展速度更快,涉及範圍更廣,有蔓延之勢。好在公安部門已經注意網絡傳銷活動,加大了對這類傳銷活動的打擊力度。
 
從另一個方面來看,打擊傳銷絕不是公安機關一家的事,和以往傳銷形式相比,網絡傳銷有較強的專業技術性,因而,這需要有關網絡公司應針對網絡傳銷的犯罪特點,有針對性地加強監管,積極與公安機關合作,遏制網絡傳銷,而不能盯着眼前的經濟利益,忘記自己的社會責任,讓網絡成爲犯罪分子的“乐土”。

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