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警惕金融金字塔MMM!俄羅斯最大龐氏騙局瞄準中國

來源:中國反傳銷網 WWW.FCXW.CN 编辑:反传销 时间:06-26 19:41 点击:

 援引俄罗斯卫星网报道,俄罗斯历史上最大金融金字塔MMM的创始人谢尔盖·马夫罗季启动“MMM China”网站(http://www.china-mmm.net/cn/)。他再次试图找到轻信者们,以资金高回报率让他们最终失去金钱。这次,他选择的对象是中国。

  上世纪90年代初,谢尔盖·馬伕羅季聲名鵲起。有數百萬計的俄羅斯人曾參與其建起來的MMM金融金字塔。該項目僅存3年時間並於1997年崩潰,爲此他坐了4年半的大牢。2007年5月,馬伕羅季出獄,並按原有模式重操舊業,欺騙國內外民衆。

  2013 年,MMM在印度登陸,當地試圖發財者開始重蹈俄羅斯人的覆轍。但事以願違,馬伕羅季團隊在這個人口大國還沒來得及施展身手,他締造的Mavrodi Mondial Moneybox — India机构就被印度护法机构“起获”。3名俄羅斯人和其印度夥伴因在印度某邦涉嫌詐騙而被逮捕。據警方估計,印度存款人失去了1.5億盧比(合260 多万美元)。

馬伕羅季在莫斯科切爾丹諾夫法院受審

  可以看出,在印度的失敗經驗並不會讓馬伕羅季止步。他還想在亞洲推進自己的項目。“卫星网”記者就此採訪了中國現代國際關係研究院、世界經濟研究所所長陳鳳英。

  陈 所长说:“中國在這方面的相關法律比較少,此類案件一般由中國證券監督管理委員會管理。這屬於一種龐氏騙局,我們國家雖然有關於此類案件的法律,但是全國 性的法律還不是很完善,一般是由證監會管理。另外,因爲這個活動剛剛開始,他是以什麼方式來進行集資,是以原來的方式詐騙,還是投融資?如果他能在中國注 冊,證明他是合格境外投資者,在此之前,相關部門也會對其進行審查,像原來那種詐騙活動不會在中國出現。只有的合格境外投資才能到中國來。”

  陳鳳英指出,中國證券市場管理相當嚴格。違法者將面臨被嚴懲的命運。馬伕羅季對自己項目所要承擔的責任,將在對其“金融金字塔”做相应定性后才会做出。

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