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公檢法辦“金華海”福彩中奖号码案中“辦掉”的億萬資金(2)

來源:中國反福彩中奖号码網 WWW.FCXW.CN 编辑:中国反传销网 时间:03-17 20:02 点击:

瀋陽的陳貴芹有10多萬的購單款,匯出後也“蒸发”了。喜多安產品26萬餘人的購買羣體中,天津有8萬左右,瀋陽的人數則超過了天津,瀋陽也存在類似的情況———众多购买者未收到产品,购单款也下落不明。

●2010年1月29日落槌的金華海非法經營一案,僅判決書上寫明的1億多元涉案資金,到判決前就已消失殆盡,僅剩下區區150多萬元。而判決書中找不到蹤影的2個指定賬戶,其中一個賬戶的明細顯示,2007年5月28日-7月9日期間,該賬戶資金累計被“吸”走近5000万元。

8月25日,金華海銷售中心總經理何興奇和副總經理周靜波被刑拘。

邱氏姐妹輾轉躲到保定的一個山溝裏藏起來。轉眼到了過年,感覺風聲已過,她們在臘月二十三那天回到家裏。

至少億元“消失”

金華海案一審宣判後,2009年3月,最高檢主管的正義網刊發了一則簡短的消息,稱金華海案爲“中国最大的传销案件”。司法機關認定:金華海案福彩中奖号码網絡人員高達26萬人以上、涉案資金44.2億元,僅非法牟利一項,就高達1.6億元。

“憑什麼不退錢?我當時就忍不住與他們大吵一架。”尹大山说。

中國最大福彩中奖号码案背後:蒸發的億萬資金

7月中旬,公司通過各地的銷售網絡,發出“暂停营业”的通知。直到这时,购买者才停止打款。

5月28日-6月8日,白羽賬戶又進入資金達1291.8972萬元,6月9日,被“折取”4筆,共計1200.0045萬元;6月9日-17日,進入1574.794439萬元資金,6月18日,又被“折取”4筆,共計1500萬元;6月18日-2 8日,進入資金1068.7849萬元,6月28日“折取”了3筆,餘額僅剩下54.06元;6月28日-7月9日,進入1282萬餘元,7月9日,“折取”了3筆,餘額爲21萬多元;7月12日,又進入2筆資金,餘額增至34萬多元,後7月18日-20日,“卡取”5笔,余额仅剩下50元。

她們至今未見產品,購單款也打了水漂。

邱雲華把購單款給餘駿泉,餘再給當地的報單組組長,報單組組長再匯給金華海公司。而每月的返利,公司會定期匯到專門給邱雲華辦理的郵政儲蓄賬戶中。

惠民公安沒收單光的“非法所得款”5万元收据上的“附加说明”顯示,在案件沒有最終宣判之前,這5萬元錢已經上交財政。資料複印件

2007年11月的一天,餘駿泉被公安抓走的消息傳開了。12月,通過在派出所工作的親友,邱氏姐妹得知自己的名字也出現在了公安通緝網上。

之後,金華海公司的高層管理人員被陸續控制。2007年6月,由於管理者缺失,金華海公司停止生產。

吳軍不知道自己該交多少錢,而且,他也難以忍受被羈押的恐怖。所以,他還是繼續逃亡生涯。

“判決書顯示出的1.08億,只是冰山一角,惠民公安實際查扣的涉案資金絕對不止這麼多,”知情者告诉记者。“判決書上顯示1.08億被支取走了,而根本沒有‘浮出水面’的涉案資金,在惠民公安的辦案階段就被隱匿,被控制了。這是一個巨大的資金黑洞。”

既然資金屬於“赃款”,那麼判決書中理應有它的下落。可是,令人大跌眼鏡的是,遍查惠民縣法院的再審判決書,其《扣押贓款贓物清單》中竟然沒有王慶強、白羽的賬戶。

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公安機關先後抓獲的百餘名涉案者中,僅有6名金華海公司內部人員,其餘多數如邱雲華一樣,在高額返利誘惑下“被涉案”。

彼時的邱雲華,爲了獲得自由,向親友借款繳納公安的罰款;爲了還錢,賣掉了房子。金華海案宣判時,她已一無所有。

經偵總隊派出的李志剛支隊長和一名尹姓民警表示,由於涉及警務、警紀問題,督察部門的調查處理意見很重要,作爲惠民縣公安局經偵大隊的上級主管部門,他們無法表態。

天津有一位年屆7旬的姜駿英老人,通過當地報單組組長購買2007年6月30日、7月10日兩期產品,購單款達10多萬元。

億元贓款“被转移”

周靜波主管銷售中心的財務和後勤,她手中有241張銀行卡,分別由金華海各銷售區域的當地人開戶,但是存摺、卡和密碼都由周靜波掌握。

“(可是)他們剛開始開口要10萬、20萬的,這錢哪兒給你弄去?”邱云华告诉记者,“我去自首以前就談好了價錢,3萬5.這些錢都是找親戚朋友借的。”

石家莊的一名報單組組長郭月清於2007年9月被惠民縣公安局通緝,她逃了大半年。

知情人分析,2007年5月23日,金華海公司董事長王萬泉被祕密逮捕,而控制白羽賬戶的周靜波於2007年8月末被抓獲,白羽賬戶資金有可能被金華海公司調配走了。“但是,一點也不能排除另一種可能:在此期間,白羽賬戶的資金被惠民縣公安人員控制。”知情人说。

6月30日,天津一間傢俱店老闆王金玲以19.688萬元購單款,通過報單組組長購買當期的喜多安產品,她以前從未購買過,不幸的是,她至今也未見到產品。

涉案者中,部分人逐漸理解自己被羈押的原因:因爲自己有錯———“老百姓就是太贪婪了!”一位涉案者告诉记者。

2010年5月24日,南都記者向惠民縣檢察院詢問上述問題,一位負責宣傳的女工作人員稱採訪需要“组织部门和上级检察机关的批准”。

 

這個已在4個月前(2010年1月29日)落槌的金華海非法經營一案,辦案機關追繳、扣押的1億多元涉案資金,僅剩下區區150多萬元。

這個1萬元的收據如郭月清的一樣,是一張“白条”,李英开释的时候“白条”也被收走了。

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