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山東金華海傳銷案涉案巨資去向受質疑 警方:沒人能說清

來源:中國反傳銷網 WWW.FCXW.CN 编辑:中国反传销网 时间:03-17 20:00 点击:

  據瞭解,金華海公司是一家生產保健品的高新技術企業,從2005年10月開始,其生產的保健食品“喜多安”使用了一個據稱聞名世界的營銷模式。該模式是,每個人只要一次性購買10瓶“喜多安”,也就是支付4470元貨款,最高可得到促銷返利8700元(這個返利最高限後來被修正爲6700元)。這種銷售模式讓該產品的銷售額呈幾何級上升。後來,惠民警方將此認定爲傳銷,並立案偵查。

  “一年前,他的取保候審就已解除,怎麼又突然讓他去勞教了呢?”近日,舉報人致電《法制日報》記者,認爲這是對舉報者進行打擊報復,“杀鸡给猴看”。

  6月3日下午,記者見到了惠民縣公安局現任局長薛軍。他介紹說,他於2008年年底上任。而那時,金華海傳銷案早已偵查終結,進入法院審判階段。

  对于举报人被打击报复一事,薛军予以否认。

  此前,《法制日報》子刊《法人》雜誌刊登《山東第一傳銷大案:誰圈走了億萬錢財》一稿,披露了金華海特大傳銷案的辦案過程受“圈钱执法”、“办案就是办钱”的质疑一事,在社会上引起强烈反响。

  山東金華海特大傳銷案備受社會關注,緣於此案的部分“受害人”幾年來不斷向有關部門和媒體舉報惠民縣有關部門,認爲此案中的億萬元涉案資金去向不明。

  記者查閱資料顯示,1995年,國家審計署曾發出通知,對全國部分公檢法機關1994年的辦案收費、罰沒款物等財務收支進行了審計,但此後多年,未有資料顯示類似的審計行動。

  “這個案子被媒體報道後,我感覺很震驚。但說實話,我上任的時候,這個案子的公安偵查階段早已結束,已經進入法院二審階段,所以對這個案子的基本情況,我不瞭解。”薛军说,“我上任後,在打擊犯罪、治安防控和隊伍建設方面,都是常抓不懈。幾年下來,我局的各項成績都是名列濱州市前茅,人民滿意度和安全感持續攀升。這次被媒體披露的情況與我們現在的工作狀況和所取得的成績是格格不入的。我希望能早日查清其中被質疑的問題。”

  金华海案三项资金去向受质疑

  2009年12月18日,惠民縣人民法院以非法經營罪,判處王萬泉等15名被告人一年至六年半不等的實刑和緩刑,並判定被告人所有違法所得和被在案扣押的贓款、贓物由扣押、凍結機關一併依法處理。今年1月29日,濱州市中級人民法院二審維持原判。

  于向阳说:“针对办案机关引入‘专项审计’不失为一个好的办法,但关键在于此类‘专项审计’應該由哪個監督機關來啓動,如何委託執行,這在目前司法實踐中尚屬空白。”

  对于受社会质疑的“涉案款项由扣押机关依法处理”的判決,《法制日報》記者採訪了惠民縣人民法院院長崔熹,以及此案主審法官、刑庭庭長範子君。

  5月29日,山東金華海特大傳銷案的涉案人員陳志春(化名)被通知去轄區派出所辦理“劳教”手續。也就是說,從這一天開始,他將成爲一名“劳教犯”。

  回应:这些钱没人能说清

  “對於公安機關處置這麼大筆的扣押和罰沒款項,法院是否有責任監督其有效依法執行,或者在執行終結後委託審計部門對公安機關的處置情況進行審計呢?”记者问。

  “公安機關的罰沒收入有兩大塊:一是對違反《中華人民共和國治安管理處罰條例》的案件和不予起訴的刑事、經濟案件的經濟處罰,這類罰沒收入往往由公安機關自行處理;二是那些需要移送起訴案件中所扣押的錢款,這些錢款應當隨案移交,法院在審理後,依法作出判決,界定其合法去向。”一位不願透露姓名的法官對《法制日報》記者說,“前一項資金一旦暗箱操作,就很難監督和釐清,後一項資金經過公檢法三家審查、審理和判決,基本能實現陽光化。像金華海傳銷案這樣的‘模糊’判决是极为少见的。”

  有專家建議,全國人大應該出臺專門的法律,來具體規定司法機關“专项审计”的範疇和程序以及專項審計的辦法。法律出臺之前,最高人民法院和最高人民檢察院也可先行出臺司法解釋。

  二是被通缉或抓捕归案的“小组长”所缴纳的取保候审保证金和罚款。

  “那谁去监督公安机关是否依法处置了呢?”记者接着问。

  据此前媒体披露,举报办案机关“隐匿”和“转移”的涉案钱款共有三项:

  一是判決書顯示的公安機關在辦案時扣押凍結的1.08億元資金。

  媒体所报道的办案机关在办案过程中“转移”或“隐匿”了這幾項涉案錢款,這一說法是否屬實?《法制日報》記者決定前往惠民縣作進一步採訪。而就在記者啓程前,又接到了舉報者的爆料,稱有人被打擊報復。

  他說,理論上有人大的監督、執法機關的上下級監督和社會公衆監督等衆多監督形式,法院判決後也可要求公安機關有效依法執行,但在一些局部領域往往因爲監督權的缺位,而缺乏有效監督。如果沒有一些特殊案例、特殊人羣的出現,這些監督缺位常常會被現有法律法規遺忘,而這個時候,就應該由立法部門關注並制定相關法律法規予以規範。

  一是判決書顯示的公安機關在辦案時扣押凍結的1.08億元資金。據媒體報道,至一審判決,警方已從扣押、凍結的存摺、銀行卡中支取現金8702萬多元,而至二審判決,剩下的錢款只有150萬元;

  “关于‘财产刑’如何執行的問題,不久前,最高人民法院作出了司法解釋。而對辦案機關扣押款的執行問題,還沒有具體規定。”崔熹说,“当然,针对司法机关罚没扣押款项进行‘专项审计’是個可行之法,但目前還沒有具體司法實踐,到底應該誰來委託,誰來落實,最後誰來監督,這是一個值得探索的領域。”

  传销案资金去向受质疑

  此前,《法人》記者趕赴惠民縣採訪時,相關辦案機關的負責人對鉅款的去向並沒有作出正面迴應。鉅額涉案錢款的去向問題,也因此引發了社會各界的質疑和猜測。

  三是关于该案案发后第52期到57期的“货款”。貨款賬戶據統計有241個,這筆累計的鉅款至今去向不明。

  “這筆扣押、罰沒款爲什麼不收繳國庫,或返還受害者,而是‘由扣押机关依法处置’呢?”记者问。

  此案二審判決後,舉報者質疑,如此鉅額的涉案資金怎麼能讓公安機關自行處理,而沒有收繳國庫和發還受害者呢?


  二是被通缉或抓捕归案的“小组长”所繳納的取保候審保證金和罰款。據媒體調查,該案共有“小组长”570人,其中被抓捕和通缉的“小组长”爲辦理取保候審,分別要繳納7萬元至50萬元不等的保證金和罰款。後來這項款項有的被公安機關直接隱匿,有的被辦案人員個人轉移,具體數額至今無法統計;

  “这要问公安机关了,我们不知道。”范子君答。

  “關於金華海案資金的流向問題,我現在說不清。估計現在也沒人會說,也沒人能說清。”薛军说,“這是一個二審終結的刑事案子,不論是在辦案過程中,還是案子終結後,根據有關辦案過錯糾改制度,上級司法部門和紀檢部門都能介入審查,及時糾錯,並追究相關責任人的責任。如果他們來審查,我們會毫不保留地提供任何案卷,甚至辦案人員個人的工作筆記。”

  专家建议引入“专项审计”

  “我們是嚴格按照刑法和刑訴法的有關規定判決的,判得沒錯。”范子君说。

  日前,本報記者就該案頗受質疑的扣押錢款去向,以及事件舉報者可能遭打擊報復一事,赴山東省惠民縣採訪,該縣公安局和法院負責人獨家接受《法制日報》採訪,首次正式迴應這一事件。

  記者瞭解到,金華海特大傳銷案涉案人員多達26萬人,遍佈全國各地;涉案金額高達44.2億元。而單筆罰款高達1.7億元,更是創下同類案件最高紀錄。但是,該案從偵破之初,到終審判決的三年時間裏,卻始終沒有來自官方的任何消息。

  三是该案案发后第52期到57期的“货款”。有媒體調查稱,該案案發後,警方並未按照規定發佈預警信息,致使一些“小组长”们源源不断地向货款账户打钱,仅一个名为“白羽”的货款账户,在此期间共吸取“货款”5000多萬元,而這樣的貨款賬戶據統計有241個,這筆累計的鉅款至今去向不明。

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