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寧夏銀川賀蘭縣警方抓獲120名高級別傳銷人員 涉案金額2500餘萬元

來源:中國反傳銷網 WWW.FCXW.CN 编辑:反传销 时间:06-30 10:38 点击:

  6月25日,寧夏賀蘭縣公安局破獲一起高級別傳銷人員聚集案件,共抓獲120名傳銷人員,全部刑事拘留。據瞭解,本次案件爲寧夏打擊傳銷工作以來規模最大的傳銷頭目聚集案件。

  

 

  近年來,賀蘭縣公安局在辦理多起傳銷案件中發現,河南籍男子李某是銀川市多個傳銷體系的總負責人,且近期在銀川市活動。寧夏回族自治區廳經偵總隊、市局經偵支隊、賀蘭縣局經偵大隊立即進行三級協作聯動,掌握了犯罪嫌疑人李某於6月25日組織多名大經理級別的傳銷人員在金鳳區轄區內的酒店召開一次高層級會議的重要線索,通過偵查確定了犯罪嫌疑人聚集的位置與時間,當日下午16時現場抓捕119名犯罪嫌疑人,晚22時偵查員前往阿拉善左旗將另外一名傳銷骨幹抓獲歸案。

  

 

  經查,犯罪嫌疑人李某90年代就已是某銀行開封支行辦事處的主任,1994年他辭職後下海經商,於2013年竄至賀蘭縣參加傳銷違法犯罪活動,成功上平臺成爲大經理後對河南籍傳銷體系進行管理。2018年,李某對在銀川市違法運作的甘肅、青海、山東、河南籍等傳銷體系進行整合,多次組織、領導傳銷體系,多次組織召開傳銷大經理學習交流會議、“揭谎”會議等,組織各個大經理誘騙不知情羣衆參與該體系傳銷活動,從中騙取傳銷資金。

  

 

  據悉,此次抓獲的傳銷體系大經理髮展下線層級在三級以上,下線人數均達百人以上,均獲利達百萬元以上。該傳銷體系系團伙作案,抓獲人員均屬各個分支傳銷體系組織者、領導者、頭目。截至目前,120名犯罪嫌疑人全部被刑事拘留,涉案資金達2500餘萬元,其中凍結涉傳資金700餘萬,查扣涉案車輛15輛,涉傳房產14套,價值1800餘萬。

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