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四川反傳銷:樂山破獲神祕新型傳銷案

來源:中國反傳銷網 WWW.FCXW.CN 编辑:反传销 时间:05-18 09:34 点击:

 

對傳銷人員進行法制教育。
傳銷人員進行法制教育。
查扣現場。
查扣現場。
查扣的賬本資料。
查扣的賬本資料。
封存電腦。
封存电脑。


  揭秘“连锁经营”这一新型传销背后的骗术

  華西都市報記者李天宇圖片由樂山公安經偵支隊提供

  臨近入夜,樂山市市中區,一幫操着外地口音的男男女女坐在濱江路外的長凳上,高談闊論着“西部大开发”和“扶贫政策”;晚上九十點,當散步的人們回家入睡,這幫人在小區門外,專注地發着短信,打着電話,一蹲就是一兩個小時,而且從不和當地人交流……

  在當地居民和社區民警的舉報下,樂山市公安局經偵支隊對此展開調查,逐步揭開了樂山最大傳銷案的祕密。

  今年5月16日,主辦案件的民警揭祕了這起傳銷案背後不同尋常的運營模式和經濟鏈條。團伙以西部開發來樂山做生意、做工程的名義邀約親人、朋友,採取先遊山玩水,再嘮家常打感情牌的方式,對受騙人“洗脑”。其組織嚴密,他人一概不得加入,不聚集不上大課,也不會上繳手機,來去自如。它不同於傳統的傳銷模式,以“连锁经营”为幌子,发展下线为实质,然后进行资金的“重新分配”。据悉,该团伙涉及资金上千万元。

  伪装“看似传销,却不见传销的样子”

  行为怪异/

  早串门晚聊天

  说话就怕生人靠近

  2014年4月初,樂山的網站論壇突然出現一些求助帖,文中無一例外地出現了“连锁经营”、“传销”等字樣。經偵支隊民警預感到,一個龐大的傳銷組織可能正隱匿在樂山市內。

  与此同时,社区民警在做“一表三实”入戶調查時打聽到:在通江萬人小區裏,搬進了許多外地人,他們舉家遷移,彼此相識,分散地居住在租住屋內。通過當地居民長時間的觀察,這羣人的生活十分規律。早上七八點,互相串門,傍晚,三五成羣在小區外的濱江路聊天,話裏行間可聽見“西部大开发”、“扶贫政策”、“投资致富”等字眼。晚上九十點,當散步的人紛紛回家,他們仍在街上打着電話,發着短信,有時一蹲一站就是一兩個小時。所有人都不知道這些人究竟在幹什麼,因爲這些人平時從不和外人說話,只要其他人靠近,他們就非常警覺。

  组织神秘/

  不上课不培训

  密会有人站岗放哨

  這些外地人的背後是否就是那個神祕的傳銷組織?

  兩位調查民警從外圍瞭解到,這個組織似乎從2010年就盤踞在此。但是經過長期跟蹤,民警卻發現這些人手機暢通,沒有上過大課,也沒有書面培訓教材,面對外人的詢問,“官方”回答均是來旅遊。每月15日,十幾個人會聚集在茶樓或飯店召開祕密會議,樓房的四個角落都會有人站崗放哨。

  “看似传销,却不见传销的样子。”調查民警說,由於敲不開這層堅硬的殼,調查一度陷入僵局。

  此時,一名組織內部成員小夏(化名)主動找到警方求助,他自稱錢被組織騙走,讓民警調查一下該組織的合法性。民警做了詳細的筆錄,聽他將這個組織的內幕結構、運營模式和盤托出。

  行骗隐秘/

  先耍大佛再唠家常

  就为引你上钩

  小夏說,2014年初,受朋友電話邀約來到樂山,受邀時,朋友吹噓了大好的投資前景。來到樂山後的第一件事,就是在朋友的陪同下游玩了樂山大佛以及周邊景區,一來二去,他對這裏的生活環境和投資環境產生了好感。隨後一段時間,朋友幾乎每天都來到他家嘮家常、噓寒問暖,讓他這個異鄉人有了家的感覺。漸漸地,聊天的話題就逐漸轉向了“西部大开发”。朋友說,這裏受政策優惠,投資前景非常看好。小夏十分心動,四處借了幾萬元投了進去。可經過幾個月的努力,他卻始終拉不到人,投進去的錢打了水漂,還逐漸被組織排除在外。

  辦案民警說,該組織有着一套極其隱祕的籠絡手法:先遊山玩水,再用感情感化,最後以投資前景加以鼓動,大多數人就會被輕易洗腦上鉤。假如幾個月後仍有人猶豫,那麼組織就會派遣一位“大佬”亲自到家一对一游说,“這些大佬就是經理或老總,他們戴着勞力士錶,穿着名牌西裝,開着豪車,以成功人士的身份現身說法”。

  當羣體裏出現對組織合法性的質疑時,這些老總又會扮成“法律人士”,強調公司是賣產品的,並非傳銷,並且產品是經過公安和工商部門備案,從沒被查過。事實上,所謂的產品都是三無產品,更沒有任何銷售資質。

  起底

  号称“连锁经营”,实为新型传销

  利益链条/“连锁经营”拉人头

  一级吃一级

  办案民警说,该组织的运作号称“连锁经营”,而非传销。新人入会,首先申购一套“健康好礼盒”,入會費起點門檻上千元,每人限購10份,每人限直接發展3名下線。

  加入後的成員按發展下線數量組成五個層級:E級實習業務員(1-2份)、D級業務員(3-9份)、C級主任(10-64份)、B級大經理(發展65-400份)、A級老總(發展500份)。其中老總級別最高,業務員最低。“層級的高低不在於份數的多少,而在於一份裏面的含金量有多少,即投資金額有多大,連鎖經營經營的不是產品,而是人脈。”办案民警说。

  在這個連鎖經營體系中,產品只是幌子,運行靠的是對資金的重新分配。傳銷組織規定,老總級別按照新人繳納金額的10%提成、經理按所交金額的8%提成、主任10%、組長5%、業務員15%。剩下的10%交由組織作爲活動經費,42%上交所謂國稅,而這部分錢基本被各個老總瓜分。

  内部框架/

  一个团伙四体系

  自制手抄“工资表”

  2014年7月15日,樂山公安經偵支隊實施收網,將正在開會的25名傳銷團伙骨幹成員抓獲。至此,樂山轄區內層次級別最高、窩點涉面最廣、參與人數最多、涉案金額最大的傳銷團伙瓦解。

  民警說,在這個團伙當中分屬四個體系。老總仝某爲核心,所有四個體系提成、返利計發均由他的體系負責。在日常管理和運作中,老總級別的骨幹負責統籌安排每月大經理級別以上會議部署,掌握規章制度落實情況以及整個團伙的財務開支情況,還負責收取入會費、發放返利款項;而大經理級別骨幹按照老總的指示負責發展下線、統計人數份數、繪製網絡圖。成員入會、返利均不開具書面憑據,只有老總自制手抄“工资表”,载明“姓名、业绩、税、应发、公积金、实发”。

  2015年4月,27名傳銷組織團伙成員因犯組織領導傳銷活動罪,被樂山市中區人民法院分別被判處7年至9個月不等的有期徒刑,並處罰款。

  警/方/提/示

 
  警惕“迅速致富论”发现传销及时举报
 
 
  民警表示,根据《禁止傳銷條例》,傳銷是指組織者或者經營者發展人員,通過對被髮展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績爲依據計算和給付報酬,或者要求被髮展人員以交納一定費用爲條件取得加入資格等方式。
 
  最大的特点在于鼓吹“迅速致富论”,套上“加盟连锁”、“网络销售”、“资本运作”、“金融互助”等名號,利用親情、鄉情、同學情騙其入夥。傳銷的商品只是道具,目的是發展人員,騙取錢財,部分商品甚至是“三无”产品。
 
  如果受騙人被騙到外地,在確保自身安全的情況下設法逃脫,如果發現確鑿證據,應設法與當地公安機關、工商行政管理機關取得聯繫,及時舉報。如親朋好友深陷組織無法自拔,應設法弄清其所在詳細地址,並及時舉報。

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